Pedro Manuel Diaz Prieto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Manuel Diaz Prieto sanciones internacionales?
No, Pedro Manuel Diaz Prieto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Manuel Diaz Prieto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Manuel Diaz Prieto y la regulación AML en Uruguay?
Pedro Manuel Diaz Prieto es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Pedro Manuel Diaz Prieto y la regulación AML en Uruguay?
Pedro Manuel Diaz Prieto es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Manuel Diaz Prieto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |