Mario Roberto Segovia Gonzalez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mario Roberto Segovia Gonzalez sanciones internacionales?
No, Mario Roberto Segovia Gonzalez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mario Roberto Segovia Gonzalez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mario Roberto Segovia Gonzalez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mario Roberto Segovia Gonzalez y la regulación AML en Uruguay?
Mario Roberto Segovia Gonzalez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Roberto Segovia Gonzalez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |