Silvana Montes De Oca
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvana Montes De Oca sanciones internacionales?
No, Silvana Montes De Oca no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvana Montes De Oca un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvana Montes De Oca se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Perú .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvana Montes De Oca y la regulación AML en Perú?
Silvana Montes De Oca es una persona relevante según la regulación AML de Perú porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvana Montes De Oca:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Gobierno de Perú | PEPs | PER |