Federico Jose Perazza Scapino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Federico Jose Perazza Scapino sanciones internacionales?
No, Federico Jose Perazza Scapino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Federico Jose Perazza Scapino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Federico Jose Perazza Scapino y la regulación AML en Uruguay?
Federico Jose Perazza Scapino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Federico Jose Perazza Scapino y la regulación AML en Uruguay?
Federico Jose Perazza Scapino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Federico Jose Perazza Scapino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |