Dayana Margarita Nuñez Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dayana Margarita Nuñez Pereira sanciones internacionales?
No, Dayana Margarita Nuñez Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dayana Margarita Nuñez Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dayana Margarita Nuñez Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Dayana Margarita Nuñez Pereira y la regulación AML en Uruguay?
Dayana Margarita Nuñez Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dayana Margarita Nuñez Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |