Cosme Eduardo Molina Terra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cosme Eduardo Molina Terra sanciones internacionales?
No, Cosme Eduardo Molina Terra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cosme Eduardo Molina Terra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cosme Eduardo Molina Terra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cosme Eduardo Molina Terra y la regulación AML en Uruguay?
Cosme Eduardo Molina Terra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cosme Eduardo Molina Terra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |