Maria àngela Aché Feliu
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria àngela Aché Feliu sanciones internacionales?
No, Maria àngela Aché Feliu no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria àngela Aché Feliu un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Maria àngela Aché Feliu y la regulación AML en Andorra?
Maria àngela Aché Feliu es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Maria àngela Aché Feliu y la regulación AML en Andorra?
Maria àngela Aché Feliu es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria àngela Aché Feliu: