Jose Bayron Piedrahita Ceballos
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://m.europapress.es/internacional/noticia-juez-federal-argentina-envia-juicio-viuda-hijo-pablo-escobar-20200604173519.html
- https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180420/juez-argentino-cita-a-viuda-e-hijo-de-pablo-escobar-y-a-chico-serna-6773105
- https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/tag/Narcotr%C3%A1fico
- https://www.radiosantafe.com/2022/06/08/condenaron-a-alias-cacheton-por-lavar-millonarias-sumas-de-dinero-para-el-narcotrafico/
- https://www.radiosantafe.com/2022/06/08/condenaron-a-alias-cacheton-por-lavar-millonarias-sumas-de-dinero-para-el-narcotrafico/
- https://www.agenciapi.co/noticia/justicia/condenan-alias-el-arabe-por-lavar-dinero-del-narcotrafico
- https://www.agenciapi.co/noticia/justicia/condenan-alias-el-arabe-por-lavar-dinero-del-narcotrafico
- https://www.radionacional.co/actualidad/judicial/alias-el-arabe-fue-condenado-seis-anos-de-prision-por-lavado-de-activos
- https://www.radionacional.co/actualidad/judicial/alias-el-arabe-fue-condenado-seis-anos-de-prision-por-lavado-de-activos
- https://www.pulzo.com/nacion/director-carcel-picota-habria-pedido-plata-jose-piedrahita-ceballos-PP566248
- https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/07/07/entrevista-al-hijo-de-pablo-escobar-estan-haciendo-uso-de-nuestro-apellido-para-hacer-creer-que-es-una-mega-operacion-de-lavado/
- https://tn.com.ar/politica/dolares-cenas-y-prostitutas-los-sobornos-de-piedrahita-ceballos-un-agente-antinarco-estadounidense_833925/
- https://tn.com.ar/politica/dolares-cenas-y-prostitutas-los-sobornos-de-piedrahita-ceballos-un-agente-antinarco-estadounidense_833925/
- https://tn.com.ar/politica/dolares-cenas-y-prostitutas-los-sobornos-de-piedrahita-ceballos-un-agente-antinarco-estadounidense_833925/
- https://www.tycsports.com/boca-juniors/justicia-pedido-chicho-serna-cerrar-causa-lavado-de-activos-id553449.html
- https://www.tycsports.com/boca-juniors/justicia-pedido-chicho-serna-cerrar-causa-lavado-de-activos-id553449.html
- https://www.tycsports.com/boca-juniors/justicia-pedido-chicho-serna-cerrar-causa-lavado-de-activos-id553449.html
- https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/05/nota/6795200/procesan-viuda-hijo-pablo-escobar-lavado-dinero/
- https://www.eluniverso.com/noticias/2018/06/05/nota/6795200/procesan-viuda-hijo-pablo-escobar-lavado-dinero/
- https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/06/pablo-escobar-viuda-hijo-lavado-de-activos-chicho-serna/
- https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/06/pablo-escobar-viuda-hijo-lavado-de-activos-chicho-serna/
- https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/06/pablo-escobar-viuda-hijo-lavado-de-activos-chicho-serna/
- https://www.lanacion.com.ar/sociedad/corvo-dolcet-no-hay-que-buscar-tesoros-escondidos-porque-toda-la-documentacion-original-esta-en-la-afip-nid2146934/
- https://www.lanacion.com.ar/sociedad/corvo-dolcet-no-hay-que-buscar-tesoros-escondidos-porque-toda-la-documentacion-original-esta-en-la-afip-nid2146934/
- https://www.espn.com/soccer/story/_/id/37536414/mauricio-chicho-serna-named-money-laundering-investigation-report
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- https://www.abc.es/internacional/abci-hijo-y-esposa-pablo-escobar-investigados-vincular-narcotraficante-y-empresario-argentino-para-blanqueo-dinero-201710191747_noticia.html
- https://www.abc.es/internacional/abci-hijo-y-esposa-pablo-escobar-investigados-vincular-narcotraficante-y-empresario-argentino-para-blanqueo-dinero-201710191747_noticia.html
- https://www.theguardian.com/world/2018/jun/05/pablo-escobar-widow-son-money-laundering-victoria-henao-argentina
- https://www.elheraldo.co/deportes/chicho-serna-y-sus-coqueteos-con-la-mafia-416963
- https://www.elheraldo.co/deportes/chicho-serna-y-sus-coqueteos-con-la-mafia-416963
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Bayron Piedrahita Ceballos sanciones internacionales?
Sí, Jose Bayron Piedrahita Ceballos está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jose Bayron Piedrahita Ceballos?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Bayron Piedrahita Ceballos: