Luciana Mariel Osaba Domingos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luciana Mariel Osaba Domingos sanciones internacionales?
No, Luciana Mariel Osaba Domingos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luciana Mariel Osaba Domingos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luciana Mariel Osaba Domingos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luciana Mariel Osaba Domingos y la regulación AML en Uruguay?
Luciana Mariel Osaba Domingos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luciana Mariel Osaba Domingos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |