José Barrionuevo Peña
Sanciones
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Noticias adversas
- https://elpais.com/elpais/2002/01/22/actualidad/1011691021_850215.html
- https://www.publico.es/sociedad/gobiernos-hombres-suarez-consejos-ministras-sanchez-interior-asignatura-pendiente.html
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene José Barrionuevo Peña sanciones internacionales?
No, José Barrionuevo Peña no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es José Barrionuevo Peña un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre José Barrionuevo Peña y la regulación AML en España?
José Barrionuevo Peña es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre José Barrionuevo Peña y la regulación AML en España?
José Barrionuevo Peña es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre José Barrionuevo Peña y la regulación AML en España?
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6. ¿Cuál es la relación entre José Barrionuevo Peña y la regulación AML en España?
José Barrionuevo Peña es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
7. ¿Cuál es la relación entre José Barrionuevo Peña y la regulación AML en España?
José Barrionuevo Peña es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
8. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
9. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre José Barrionuevo Peña:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Parlamento de España | PEPs | ESP |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |