Fergana Chemical Plant Limited Liability Company
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Fargona Kimyo Zavodi LLC est une entreprise ouzbèke produisant de la pulpe de coton. Elle fournit de la pulpe de coton à Perm Powder Plant et à Kazan State-Owned Gunpowder Plant, qui l’ont utilisée po |
| - | Fargona Kimyo Zavodi LLC is an Uzbek company producing cotton pulp. The company supplies the Perm Powder Plant and the Kazan State-Owned Gunpowder Plant with cotton pulp, which those entities have use |
| - | The Secretary of State has reasonable grounds to suspect that FARGONA KIMYO ZAVODI LLC is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, soverei |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Tax Identification Number: 302358106 Telephone: +998 93 501 03 32 Email: [email protected] Website: https://ferg |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Tax Identification Number: 302358106 Telephone: +998 93 501 03 32 Email: [email protected] Website: htt |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fergana Chemical Plant Limited Liability Company sanciones internacionales?
Sí, Fergana Chemical Plant Limited Liability Company está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Fergana Chemical Plant Limited Liability Company?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fergana Chemical Plant Limited Liability Company:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados | |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |