Marc Monteagudo Torres
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marc Monteagudo Torres sanciones internacionales?
No, Marc Monteagudo Torres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marc Monteagudo Torres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Marc Monteagudo Torres y la regulación AML en Andorra?
Marc Monteagudo Torres es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Marc Monteagudo Torres y la regulación AML en Andorra?
Marc Monteagudo Torres es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Marc Monteagudo Torres y la regulación AML en Andorra?
Marc Monteagudo Torres es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marc Monteagudo Torres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Consell Principal del Principat d'Andorra | PEPs | AND |