Leonardo Alexandre Marques De Freitas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Alexandre Marques De Freitas sanciones internacionales?
No, Leonardo Alexandre Marques De Freitas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonardo Alexandre Marques De Freitas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Alexandre Marques De Freitas y la regulación AML en Brasil?
Leonardo Alexandre Marques De Freitas es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Alexandre Marques De Freitas y la regulación AML en Brasil?
Leonardo Alexandre Marques De Freitas es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Alexandre Marques De Freitas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |