Mauricio Marzol Aguero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mauricio Marzol Aguero sanciones internacionales?
No, Mauricio Marzol Aguero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mauricio Marzol Aguero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mauricio Marzol Aguero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mauricio Marzol Aguero y la regulación AML en Uruguay?
Mauricio Marzol Aguero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mauricio Marzol Aguero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |