Mariel Gloria Olivera Guerra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mariel Gloria Olivera Guerra sanciones internacionales?
No, Mariel Gloria Olivera Guerra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mariel Gloria Olivera Guerra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mariel Gloria Olivera Guerra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mariel Gloria Olivera Guerra y la regulación AML en Uruguay?
Mariel Gloria Olivera Guerra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mariel Gloria Olivera Guerra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |