Mario Enrique Garcia Bonsignore
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mario Enrique Garcia Bonsignore sanciones internacionales?
No, Mario Enrique Garcia Bonsignore no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mario Enrique Garcia Bonsignore un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mario Enrique Garcia Bonsignore se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mario Enrique Garcia Bonsignore y la regulación AML en Uruguay?
Mario Enrique Garcia Bonsignore es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Enrique Garcia Bonsignore:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |