Ylidio Teodoro De Abreu Goncalves
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ylidio Teodoro De Abreu Goncalves sanciones internacionales?
No, Ylidio Teodoro De Abreu Goncalves no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ylidio Teodoro De Abreu Goncalves un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ylidio Teodoro De Abreu Goncalves se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Ylidio Teodoro De Abreu Goncalves y la regulación AML en Venezuela?
Ylidio Teodoro De Abreu Goncalves es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ylidio Teodoro De Abreu Goncalves:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |