Roberto Antonio Picón Herrera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roberto Antonio Picón Herrera sanciones internacionales?
No, Roberto Antonio Picón Herrera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roberto Antonio Picón Herrera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roberto Antonio Picón Herrera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Roberto Antonio Picón Herrera y la regulación AML en Venezuela?
Roberto Antonio Picón Herrera es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Antonio Picón Herrera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela | PEPs | VEN |