Andrii Leonidovych Derkach
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ELECTION-EO13848] - Foreign Interference in a United States Election Sanctions | Program ELECTION-EO13848 |
| - | Andrii Derkach est un ancien homme politique ukrainien et il est sénateur du Conseil de la Fédération depuis le 12 septembre 2024 et membre de la commission de la défense et de la sécurité de ce Conse |
| - | Senator of the Federation Council |
| - | |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Function: Senator of the Federation Council |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Function: Senator of the Federation Council |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Function: Senator of the Federation Council |
Noticias adversas
- https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/giuliani-russian-spy-pal-andrii-derkach-charged-money-laundering-1234643249/
- https://www.agenzianova.com/news/ukrainska-pravda-come-funzionava-la-rete-di-corruzione-attorno-a-energoatom/
- https://www.agenzianova.com/news/ukrainska-pravda-come-funzionava-la-rete-di-corruzione-attorno-a-energoatom/
- https://www.ukrinform.net/rubric-crime/4057238-kyiv-nabu-raid-reveals-major-energy-sector-money-laundering-tied-to-russian-senator.html
- https://www.agenzianova.com/es/news/Ukrainska-Pravda%3A-C%C3%B3mo-funcionaba-la-red-de-corrupci%C3%B3n-en-torno-a-Energoatom/
- https://www.agenzianova.com/es/news/Ukrainska-Pravda%3A-C%C3%B3mo-funcionaba-la-red-de-corrupci%C3%B3n-en-torno-a-Energoatom/
Cargos
Cargos públicos
- — (UKR)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andrii Leonidovych Derkach sanciones internacionales?
Sí, Andrii Leonidovych Derkach está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Andrii Leonidovych Derkach?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Andrii Leonidovych Derkach un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Andrii Leonidovych Derkach se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Ucrania .
4. ¿Cuál es la relación entre Andrii Leonidovych Derkach y la regulación AML en Ucrania?
Andrii Leonidovych Derkach es una persona relevante según la regulación AML de Ucrania porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andrii Leonidovych Derkach:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public register of politically exposed persons of Ukraine | PEPs | UKR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |