Jorge Andres Gimenez Ibañez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Andres Gimenez Ibañez sanciones internacionales?
No, Jorge Andres Gimenez Ibañez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jorge Andres Gimenez Ibañez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Andres Gimenez Ibañez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jorge Andres Gimenez Ibañez y la regulación AML en Uruguay?
Jorge Andres Gimenez Ibañez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Andres Gimenez Ibañez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |