Mónica Cristina Freixo Santos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mónica Cristina Freixo Santos sanciones internacionales?
No, Mónica Cristina Freixo Santos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mónica Cristina Freixo Santos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mónica Cristina Freixo Santos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Mónica Cristina Freixo Santos y la regulación AML en Portugal?
Mónica Cristina Freixo Santos es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mónica Cristina Freixo Santos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |