Laura Beatriz Campos Beretta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laura Beatriz Campos Beretta sanciones internacionales?
No, Laura Beatriz Campos Beretta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Laura Beatriz Campos Beretta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Laura Beatriz Campos Beretta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Laura Beatriz Campos Beretta y la regulación AML en Uruguay?
Laura Beatriz Campos Beretta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laura Beatriz Campos Beretta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |