Isma'il Hafith Abid 'ali Al-Lami
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Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Isma'il Hafith Abid 'ali Al-Lami
Nacimiento:
1957 IRQ
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Isma'il Hafiz Al Lami, Abu Dura, Abu Diri, Abu Dar'a, Abu Haydar, Ismail Hafiz Al Lami, Ismail Hafeth Izajawi, Ismail Al-Lami, Isma'il Hafith Abid 'ali Al-Lami, Ismai'il Hafuz Al-Zargawi, Abu Dara, Ismail Hafith Abid Ali Al-Lami, Ismaiil Hafuz Al-Zargawi
Alias:
Al-Zargawi, Izajawi, Al-Lami
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program |
table.sanction.head.reason |
|
[OFAC.IRAQ3]
- Iraq-Related Sanctions
|
Program IRAQ3 |
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Isma'il Hafith Abid 'ali Al-Lami sanciones internacionales?
Sí, Isma'il Hafith Abid 'ali Al-Lami está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Isma'il Hafith Abid 'ali Al-Lami?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Isma'il Hafith Abid 'ali Al-Lami:
| Nombre |
Información |
Fuente |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) |
Sancionados |
USA-OFAC
USA
|
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