Stephanie Paola Sandes Acosta
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Stephanie Paola Sandes Acosta sanciones internacionales?
No, Stephanie Paola Sandes Acosta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Stephanie Paola Sandes Acosta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Stephanie Paola Sandes Acosta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Stephanie Paola Sandes Acosta y la regulación AML en Uruguay?
Stephanie Paola Sandes Acosta es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Stephanie Paola Sandes Acosta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |