Paolo Daniel Centomo Dreyer
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Paolo Daniel Centomo Dreyer sanciones internacionales?
No, Paolo Daniel Centomo Dreyer no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Paolo Daniel Centomo Dreyer un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Paolo Daniel Centomo Dreyer se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Paolo Daniel Centomo Dreyer y la regulación AML en Uruguay?
Paolo Daniel Centomo Dreyer es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Paolo Daniel Centomo Dreyer:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |