Nicia Marina Maldonado Maldonado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nicia Marina Maldonado Maldonado sanciones internacionales?
No, Nicia Marina Maldonado Maldonado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nicia Marina Maldonado Maldonado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nicia Marina Maldonado Maldonado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Nicia Marina Maldonado Maldonado y la regulación AML en Venezuela?
Nicia Marina Maldonado Maldonado es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nicia Marina Maldonado Maldonado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |