Mohammed Makhlouf
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SYRIA] - Syria Sanctions | Program SYRIA |
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | Gender: male. Leading businessperson operating in Syria with interests and/or activities in multiple sectors of Syria’s economy. Interests in and/or significant influence in the General Organisation o |
| - |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammed Makhlouf sanciones internacionales?
Sí, Mohammed Makhlouf está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammed Makhlouf?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammed Makhlouf:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |