Bibiana Eloisa Lanzilotta Bernies
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Bibiana Eloisa Lanzilotta Bernies sanciones internacionales?
No, Bibiana Eloisa Lanzilotta Bernies no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Bibiana Eloisa Lanzilotta Bernies un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Bibiana Eloisa Lanzilotta Bernies se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Bibiana Eloisa Lanzilotta Bernies y la regulación AML en Uruguay?
Bibiana Eloisa Lanzilotta Bernies es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Bibiana Eloisa Lanzilotta Bernies:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |