Jerjes Suriel Mota
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jerjes Suriel Mota sanciones internacionales?
No, Jerjes Suriel Mota no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jerjes Suriel Mota un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jerjes Suriel Mota se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: República Dominicana .
3. ¿Cuál es la relación entre Jerjes Suriel Mota y la regulación AML en República Dominicana?
Jerjes Suriel Mota es una persona relevante según la regulación AML de República Dominicana porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jerjes Suriel Mota:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana | PEPs | DOM |