Felipe Julio Martin Diaz
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Felipe Julio Martin Diaz sanciones internacionales?
No, Felipe Julio Martin Diaz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Felipe Julio Martin Diaz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Felipe Julio Martin Diaz y la regulación AML en Uruguay?
Felipe Julio Martin Diaz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Felipe Julio Martin Diaz y la regulación AML en Uruguay?
Felipe Julio Martin Diaz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Felipe Julio Martin Diaz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |