Jorge Andres Aldama Bacciarini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Andres Aldama Bacciarini sanciones internacionales?
No, Jorge Andres Aldama Bacciarini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jorge Andres Aldama Bacciarini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Andres Aldama Bacciarini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jorge Andres Aldama Bacciarini y la regulación AML en Uruguay?
Jorge Andres Aldama Bacciarini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Andres Aldama Bacciarini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |