Walter Tomislav Ostocchi Sellanes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Walter Tomislav Ostocchi Sellanes sanciones internacionales?
No, Walter Tomislav Ostocchi Sellanes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Walter Tomislav Ostocchi Sellanes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Walter Tomislav Ostocchi Sellanes y la regulación AML en Uruguay?
Walter Tomislav Ostocchi Sellanes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Walter Tomislav Ostocchi Sellanes y la regulación AML en Uruguay?
Walter Tomislav Ostocchi Sellanes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Walter Tomislav Ostocchi Sellanes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |