Miguel Angel Venturiello Blanco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Angel Venturiello Blanco sanciones internacionales?
No, Miguel Angel Venturiello Blanco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Angel Venturiello Blanco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Miguel Angel Venturiello Blanco se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Angel Venturiello Blanco y la regulación AML en Uruguay?
Miguel Angel Venturiello Blanco es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Angel Venturiello Blanco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |