Dayana Karina Perez Fornelli
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Dayana Karina Perez Fornelli sanciones internacionales?
No, Dayana Karina Perez Fornelli no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Dayana Karina Perez Fornelli un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Dayana Karina Perez Fornelli se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Dayana Karina Perez Fornelli y la regulación AML en Uruguay?
Dayana Karina Perez Fornelli es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Dayana Karina Perez Fornelli:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |