Mario Onaindía Nachiondo

Fue PEP | ESP
Terrorista
Noticia adversa
Última actualización: 29/09/2024
Mario Onaindía Nachiondo
Nombre: Mario Onaindía Nachiondo
Sexo: label.gender.m
Nacimiento: 1998, 1999

Sanciones

—

Cargos

Cargos públicos

  • ESP
  • — (ESP)
  • — (ESP)
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  • — (ESP)
  • — (ESP)
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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Mario Onaindía Nachiondo sanciones internacionales?

No, Mario Onaindía Nachiondo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Mario Onaindía Nachiondo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Mario Onaindía Nachiondo, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: España , España , España , España , España , España , España .

3. ¿Cuál es la relación entre Mario Onaindía Nachiondo y la regulación AML en España?

Mario Onaindía Nachiondo es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Mario Onaindía Nachiondo y la regulación AML en España?

Mario Onaindía Nachiondo es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre Mario Onaindía Nachiondo y la regulación AML en España?

Mario Onaindía Nachiondo es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

6. ¿Cuál es la relación entre Mario Onaindía Nachiondo y la regulación AML en España?

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7. ¿Cuál es la relación entre Mario Onaindía Nachiondo y la regulación AML en España?

Mario Onaindía Nachiondo es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

8. ¿Cuál es la relación entre Mario Onaindía Nachiondo y la regulación AML en España?

Mario Onaindía Nachiondo es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

9. ¿Cuál es la relación entre Mario Onaindía Nachiondo y la regulación AML en España?

Mario Onaindía Nachiondo es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

10. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

11. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mario Onaindía Nachiondo:

Nombre Información Fuente
Web oficial del Senado de España PEPs ESP
Web oficial del Parlamento del País Vasco PEPs ESP
Web de las Juntas Generales de Gipuzkoa PEPs ESP
Public sources of adverse media label.source.info.adverse_media
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