Márcia Cláudia Bessa Rocha
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Márcia Cláudia Bessa Rocha sanciones internacionales?
No, Márcia Cláudia Bessa Rocha no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Márcia Cláudia Bessa Rocha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Márcia Cláudia Bessa Rocha se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Márcia Cláudia Bessa Rocha y la regulación AML en Portugal?
Márcia Cláudia Bessa Rocha es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Márcia Cláudia Bessa Rocha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |