Natalya Timchenko
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1018 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designati |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1018 (UK Statement of Reasons):Natalya BROWNING is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an invo |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1018. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Natalya BROWNI |
| - | Natalya BROWNING is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulat |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Natalya Timchenko sanciones internacionales?
Sí, Natalya Timchenko está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Natalya Timchenko?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Natalya Timchenko: