Liz Carolina Jaramillo De Miranda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Liz Carolina Jaramillo De Miranda sanciones internacionales?
No, Liz Carolina Jaramillo De Miranda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Liz Carolina Jaramillo De Miranda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Liz Carolina Jaramillo De Miranda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Liz Carolina Jaramillo De Miranda y la regulación AML en Venezuela?
Liz Carolina Jaramillo De Miranda es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Liz Carolina Jaramillo De Miranda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |