Thinaly Suellen Sousa Machado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Thinaly Suellen Sousa Machado sanciones internacionales?
No, Thinaly Suellen Sousa Machado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Thinaly Suellen Sousa Machado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Thinaly Suellen Sousa Machado, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Thinaly Suellen Sousa Machado y la regulación AML en Brasil?
Thinaly Suellen Sousa Machado es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Thinaly Suellen Sousa Machado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |