Di Matteo Horacio Jose Cerizola
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Di Matteo Horacio Jose Cerizola sanciones internacionales?
No, Di Matteo Horacio Jose Cerizola no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Di Matteo Horacio Jose Cerizola un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Di Matteo Horacio Jose Cerizola se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Di Matteo Horacio Jose Cerizola y la regulación AML en Uruguay?
Di Matteo Horacio Jose Cerizola es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Di Matteo Horacio Jose Cerizola:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |