Walter Moretti

Sancionado

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Walter Moretti

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1965-11-17 CHE

Nacionalidad: CHE, ITA

Tipo de persona: label.person_type.P

Identificadores: Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions	Program RUSSIA-EO14024
-	(UK Sanctions List Ref):RUS1978. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 08/11/2023. (UK Statement of Reasons):Walter MORETTI
-	Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Walter Moretti sanciones internacionales?

Sí, Walter Moretti está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Walter Moretti?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Walter Moretti:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA

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