Ananias Delfim Courelas Quintano
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ananias Delfim Courelas Quintano sanciones internacionales?
No, Ananias Delfim Courelas Quintano no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ananias Delfim Courelas Quintano un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ananias Delfim Courelas Quintano se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Ananias Delfim Courelas Quintano y la regulación AML en Portugal?
Ananias Delfim Courelas Quintano es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ananias Delfim Courelas Quintano:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |