Miguel Angel Plada Escobal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Angel Plada Escobal sanciones internacionales?
No, Miguel Angel Plada Escobal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Angel Plada Escobal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Miguel Angel Plada Escobal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Angel Plada Escobal y la regulación AML en Uruguay?
Miguel Angel Plada Escobal es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Angel Plada Escobal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |