Laureano Facundo Ortega Murillo
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NICARAGUA] - Nicaragua-related Sanctions | Program NICARAGUA |
| - | Fils de Daniel Ortega et Rosario Murillo - Laureano Facundo Ortega Murillo est étroitement associé à des actions de soutien du couple présidentiel Daniel Ortega et Rosario Murillo, en tant que conseil |
| - | |
| [CHE.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). Son of Daniel Ortega and Rosario Murillo, Advisor to the Presidency ID number: 0012011820046M |
| [CHE.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). Son of Daniel Ortega and Rosario Murillo, Advisor to the Presidency ID number: 0012011820046M |
| [CHE.NICARAGUA] - Measures against Nicaragua | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). Son of Daniel Ortega and Rosario Murillo, Advisor to the Presidency ID number: 0012011820046M |
| - | Son of Daniel Ortega and Rosario Murillo, Advisor to the Presidency |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Laureano Facundo Ortega Murillo sanciones internacionales?
Sí, Laureano Facundo Ortega Murillo está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Laureano Facundo Ortega Murillo?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Laureano Facundo Ortega Murillo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |