Nicolas Wschebor Pellegrino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nicolas Wschebor Pellegrino sanciones internacionales?
No, Nicolas Wschebor Pellegrino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nicolas Wschebor Pellegrino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nicolas Wschebor Pellegrino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nicolas Wschebor Pellegrino y la regulación AML en Uruguay?
Nicolas Wschebor Pellegrino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nicolas Wschebor Pellegrino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |