Juan Eduardo Romero Jiménez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Eduardo Romero Jiménez sanciones internacionales?
No, Juan Eduardo Romero Jiménez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Eduardo Romero Jiménez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Eduardo Romero Jiménez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Eduardo Romero Jiménez y la regulación AML en Venezuela?
Juan Eduardo Romero Jiménez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Eduardo Romero Jiménez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |