Thaydé Rosa Monzón Gómez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Thaydé Rosa Monzón Gómez sanciones internacionales?
No, Thaydé Rosa Monzón Gómez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Thaydé Rosa Monzón Gómez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Thaydé Rosa Monzón Gómez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Thaydé Rosa Monzón Gómez y la regulación AML en Venezuela?
Thaydé Rosa Monzón Gómez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Thaydé Rosa Monzón Gómez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |