Viktor Petrovich Tomenko
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1534 (UK Statement of Reasons):Viktor Petrovich TOMENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because TOMENKO is a regional governor. |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1534. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Viktor Petrovi |
| - | Viktor Petrovich TOMENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because TOMENKO is a regional governor. Specifically, TOMENKO is Governor of the Altai Territory. |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Viktor Petrovich Tomenko sanciones internacionales?
Sí, Viktor Petrovich Tomenko está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Viktor Petrovich Tomenko?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Viktor Petrovich Tomenko:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |