António Gabriel Santos Marcelo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene António Gabriel Santos Marcelo sanciones internacionales?
No, António Gabriel Santos Marcelo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es António Gabriel Santos Marcelo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, António Gabriel Santos Marcelo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre António Gabriel Santos Marcelo y la regulación AML en Portugal?
António Gabriel Santos Marcelo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre António Gabriel Santos Marcelo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |