Angel Mario Ramirez Del Regno
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Angel Mario Ramirez Del Regno sanciones internacionales?
No, Angel Mario Ramirez Del Regno no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Angel Mario Ramirez Del Regno un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Angel Mario Ramirez Del Regno se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Angel Mario Ramirez Del Regno y la regulación AML en Uruguay?
Angel Mario Ramirez Del Regno es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Angel Mario Ramirez Del Regno:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |